ED ने M3M Group से Rolls Royce, Ferrari, Bentley, Audi Q7 और अधिक 60 करोड़ रुपये की कारों को जब्त किया

Enforcement Directorate ( ED) ने दिल्ली और गुरुग्राम में सात स्थानों पर तलाशी अभियान के बाद 60 करोड़ रुपये की कारें जब्त की हैं। ED वर्तमान में रियल एस्टेट की बड़ी कंपनियों M3M Group और IREO ग्रुप के खिलाफ हेराफेरी, हेराफेरी और फंड डायवर्ट करने के आरोपों की जांच कर रहा है।

ED ने Rolls Royce, Lamborghini, Ferrari, Land Rover, Bentley, Mercedes-Maybach सहित 17 हाई-एंड लग्जरी कारों को जब्त किया। इन कारों की कीमत करीब 60 करोड़ रुपये है। अचल संपत्ति समूहों से कारों के अलावा, 5.75 करोड़ रुपये के सोने-चांदी, आभूषण और 15 लाख रुपये नकद जब्त किए गए।

यह छापेमारी 1 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई थी। ED लंबे समय से IREO Group के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर IREO Group में निवेश कर रहा है।

ED ने एक बयान में कहा,

“ED द्वारा की गई जांच से पता चला है कि एम3एम समूह के माध्यम से भी सैकड़ों करोड़ रुपये की भारी मात्रा में धन की हेराफेरी की गई थी। लेन-देन को IREO की पुस्तकों में विकास अधिकारों के लिए भुगतान के रूप में दिखाया गया था। भूमि का स्वामित्व एम3एम समूह के पास था और भूमि का बाजार मूल्य लगभग 4 करोड़ रुपये था। M3M Group ने शुरुआत में 10 करोड़ रुपये के भुगतान पर उक्त भूमि के विकास अधिकार पांच शेल कंपनियों को बेचे। यह दावा किया गया था कि पांच कंपनियां असंबद्ध कंपनियां हैं। जांच से पता चला है कि पांच मुखौटा कंपनियां एम3एम समूह द्वारा संचालित थीं।

लग्जरी कारें “स्मर्फिंग”

लग्जरी कारें मनी लॉन्ड्रिंग का एक हिस्सा हैं और आमतौर पर इसे “स्मर्फिंग” के रूप में जाना जाता है। इसमें बड़ी मात्रा में धन को छोटे अंशों में विभाजित करना शामिल है जो कम ध्यान देने योग्य है और संदेह से बचा जाता है। लग्जरी कार की खरीदारी का उपयोग स्मर्फिंग योजनाओं के एक भाग के रूप में किया जा सकता है। खरीदार पैसे की छोटी वृद्धि के साथ महंगी कार खरीदता है और धन के मूल स्रोत का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि ज्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग अपराधी अक्सर महंगी कारों पर खर्च करते हैं और बड़े पैमाने पर गैरेज बनाते हैं। हमने अतीत में कई मौकों पर महंगी कारों को मनी लॉन्डर्स से जब्त होते देखा है।

जब्त किए गए वाहनों को तब तक पुलिस इंपाउंड लॉट में रखा जाता है जब तक कि अदालत धन की वसूली के लिए उनकी रिहाई को अधिकृत नहीं करती। इस विशेष मामले में, चूंकि यह कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं है, ये वाहन संभवतः मामले के सुलझने तक पुलिस हिरासत में रहेंगे या वसूली के लिए धन की कमी के कारण समय के साथ खराब हो जाते हैं।

जब्त की गई कारें अक्सर पुलिस हिरासत में लावारिस और बिना बिके पड़ी रहती हैं और वर्षों तक धूल फांकती रहती हैं। कुछ मामलों में, जब्त की गई कारें बाढ़ के बाद बेकार हो जाती हैं और कई मामलों में उनके महत्वपूर्ण हिस्से चोरी हो जाते हैं।