ED ने DC Motors के दिलीप छाबड़िया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को DC Motors के मालिक दिलीप छाबड़िया से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। मुंबई और पुणे में स्थित छह परिसरों में तलाशी ली गई। छापेमारी के बाद ED ने दिलीप छाबड़िया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।

हालांकि विकास पर ED या DC Motors की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, इंडिया टुडे के एक सूत्र ने इस खबर की पुष्टि की है। ED ने मुंबई पुलिस 2020 की Crime Intelligence Unit (CIU) और आर्थिक अपराध विंग (EOW) द्वारा 2020 में दर्ज किए गए मामलों के आधार पर छाबड़िया, उनकी बहन और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।

CIU ने 28 दिसंबर, 2020 को दिलीप छाबड़िया को वापस गिरफ्तार कर लिया, जब उनकी फर्म DC Designs Private Ltd ने एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) से कथित तौर पर ग्राहकों के रूप में ऋण प्राप्त किया, जो DC स्पोर्ट्स कार खरीदना चाहते थे। दिलीप छाबड़िया इस समय तीन मामलों का सामना कर रहे हैं। उनमें से दो CIU द्वारा दायर किए गए हैं और उनमें से एक मुंबई पुलिस के ईओडब्ल्यू द्वारा दायर किया गया है।

कैसे पकड़े गए दिलीप छाबड़िया?

मुंबई पुलिस ने छाबड़िया पर एक ही वाहन को दो बार और कई बार तीन बार अलग-अलग राज्यों के विभिन्न क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में पंजीकृत करने का आरोप लगाया है। फिर उसने उसी कार में अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए पंजीकरण संख्या का उपयोग किया।

मुंबई पुलिस को सूचना मिली कि DC Avanti फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ मुंबई के ताजमहल होटल के बाहर खड़ी है। पुलिस ने वाहन को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और सफलतापूर्वक ऐसा करने में सफल रही। पुलिस ने 18 तारीख की रात ताजमहल होटल के बाहर कार पकड़ी। पुलिस ने पाया कि वाहन तमिलनाडु में पंजीकृत है जबकि चेसिस और वीआईएन हरियाणा आरटीओ में एक अलग पंजीकरण संख्या के तहत पंजीकृत हैं।

कार मालिक, जो तमिलनाडु से है, पुलिस को यह समझाने में विफल रहा। मजे की बात यह है कि पुलिस को यह भी पता चला कि हरियाणा का पता दिलीप छाबड़िया की कंपनी का है। पुलिस ने तब वाहन को जब्त कर लिया और वाहन के मालिक को मामले में शिकायतकर्ता बनने के लिए कहा। पुलिस को यह भी संदेह है कि छाबड़िया की कंपनी ने वित्तीय संगठनों को बेवकूफ बनाने के लिए समान VIN और चेसिस नंबर वाली कारें जारी कीं।

पुलिस को लगभग 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का संदेह है, लेकिन चल रही जांच के साथ यह राशि बढ़ने की उम्मीद है। अपराध शाखा दिलीप छाबड़िया द्वारा सीमा शुल्क, GST और अन्य लागू करों का भुगतान न करने के कारण सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भी जांच कर रही है।